Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.02.2023.
2.2. Дата проведения заседания: 28.02.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О согласовании кандидатуры на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Корпорация «Иркут».
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 9 месяцев 2022 года.
5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» на 2023 год.
6. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» на 2023 год.
7. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой более 50 процентов акций принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросу изменения уставного капитала.
8. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам одобрения сделки, связанной с отчуждением доли российского юридического лица.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (На основании Доверенности № 393 от 22.08.2022.)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 27.02.2023г.